Заседание Президиума
Протокол заседания Комитеты МСМС Состав Президиума Представительства МСМС
Заседание Президиума МСМС № 9 24.06.04
г. Москва, 24 июня 2004 г.
На Заседание Президиума присутствовало 24 человека (кворум имеется, членов Президиума 17; от отсутствующих членов Президиума для голосования оформлено и зафиксировано-3 доверенности): Яковлева Т.В., Альперович Д. В., Вологженинов Б.Ю., Гришина Н.И., Дианов Д.И., Климин В.Г., Крутиков В.А., Кузнецов Д.Ю., Лавриненко А.Ф., Левант Н.А., Лойша В.Н. , Лукашева О.Н., Меграбян А.С., Панченко М.А., Плехов С.В., Приходько В.Г. , Румянцева Г.П., Сандимиров А.П., Сировский Э.Б., Солощева С.А., Фролова Г. К., Черников А.А., Юрлова Т.Н., Яковлев Д.В.
Председатель заседания Президиума № 9 – Кузнецов Д.Ю.
Ответственный секретарь – Дианов Д.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. Утверждение повестки дня .
- Избрание Счетной комиссии (из трех человек)
Генеральный директор – Кузнецов Д.Ю.
- Выступление Президента МСМС Яковлевой Татьяны Владимировны.
II. Организационные вопросы
- О внесении изменений в состав Президиума и комитетов МСМС
Генеральный директор – Кузнецов Д.Ю.
- Информационная политика МСМС
Член Президиума, Председатель Совета
старейшин МСМС – Алканович К.М.
III. Работа с инфраструктурой рынка медицинского страхования
- О проведении рейтинга участников рынка медицинского страхования в РФ
Член Президиума МСМС – Казакова В.Б.
Генеральный директор – Кузнецов Д.Ю.
IV. Региональная политика МСМС
- Рассмотрение и утверждение кандидатур компаний, на базе которых будут отрываться Представительства МСМС
V. Разное
I. Утверждение повестки дня .
Докладчик – Генеральный директор МСМС
ПОСТАНОВИЛИ:
• Утвердить повестку дня в предложенной выше редакции.
• Предложение о избрании счетной комиссии из трех человек:
• Дианова Д.И. – помощника генерального директора МСМС;
• Яковлева Д.В. – специалиста по развитию региональной сети МСМС;
• Крутикова В.А. - генерального директора ООО «Федеральная Страховая Компания»
По всем имеющимся предложениям голосовали единогласно .
- Выступление Президента МСМС Яковлевой Татьяны Владимировны.
СЛУШАЛИ:
Выступление действующего Президента Союза, Председателя Комитета по охране здоровья ГД РФ Т.В. Яковлевой. В выступлении были обозначены основные направления деятельности МСМС в ходе предстоящей реформы системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования, подчеркнута необходимость принятия деятельного участия Союза в обсуждении и принятии нового закона об обязательном медицинском страховании в РФ.
ПОСТАНОВИЛИ:
• принять к сведению означенные направления работы МСМС.
• поручить Комитету по Законодательству совместно с Комитетом по развитию ДМС в двух недельный срок сформировать общее мнение Союза по вопросам:
• изменения Уставных капиталов СМО, осуществляющих ОМС (и сроков их изменения);
• возможности осуществления деятельности по ОМС и ДМС в рамках одной страховой организации.
По всем имеющимся вопросам голосовали единогласно .
III . Организационные вопросы
• О внесении изменений в состав Президиума и Комитетов МСМС и о работе с инфраструктурой рынка медицинского страхования.
Генеральный директор – Кузнецов Д.Ю.
Члены Президиума
ПОСТАНОВИЛИ:
• освободить от выполнения обязанности члена Президиума генерального директора ООО «Губернская Страховая Компания Кузбасса» Рыбалко Александра Николаевича;
• утвердить кандидатуру для вступления в состав Президиума генерального директора ООО «Федеральная Страховая Компания» Крутикова Виктора Алексеевича;
• утвердить следующий перечень Комитетов МСМС (Приложение к
Протоколу №1);
• руководителям Комитетов МСМС предоставить план работы Комитетов к следующему Заседанию Президиума;
• Комитету по развитию ДМС и Комитету по взаимодействию с инфраструктурой медицинского страхового рынка начать работу по созданию рейтинга медицинских учреждений, работающих на страховом рынке.
По всем имеющимся вопросам голосовали единогласно .
- Информационная политика МСМС.
Докладчик – Заместитель генерального директора ЗАО СК «РусМед» Лукашева О.Н.
ПОСТАНОВИЛИ :
принять к обязательному исполнению принципы информационной политики МСМС (Приложение к Протоколу № 2);
IV. Региональная политика МСМС:
СЛУШАЛИ:
членов МСМС – представителей организаций, подавших заявки на открытие Представительств МСМС в Федеральных Округах РФ, членов Президиума (обсуждение)
ПОСТАНОВИЛИ:
• снять с обсуждения вопрос об открытии Представительства в Южном федеральном округе, в связи с некорректным оформлением заявки на открытие представительства;
• предоставить двух - недельный срок для подачи заявок (и сопроводительных документов) на открытие представительств в Южном и Дальневосточным ФО;
• предоставить двух недельный срок для проведения заочного голосования по представленным кандидатурам на открытие представительств в выше упомянутых Федеральных округах;
• провести закрытое голосование по кандидатурам на открытие Представительств в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском округах.
• утвердить список Представительств в соответствии с Протоколом счетной комиссии по итогам закрытого голосования (Приложение к Протоколу № 3).
Решение большинством голосов
Заседание закрыто
Генеральный директор – Кузнецов Д.Ю.
